公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-014

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券
上海双申医疗器械股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢4 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日以电子邮
件方式发出
5.会议主持人：周军
6.会议列席人员：公司高管及全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
该会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 7 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司拟聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2021 年 12 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-014

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

□是 √否
四、 备查文件目录
（一）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第五次会议记录》；
（二）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
（三）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第五次会议文件》。

上海双申医疗器械股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 3 日

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