公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-016

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、行政法规、部门规章、

公告编号：2021-016

规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.51%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 4 人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 7 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司拟聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务

公告编号：2021-016

所公告》（公告编号：2021-013）

2.议案表决结果：

同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
一、《上海双申医疗器械股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议记录》
二、《上海双申医疗器械股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》
三、《上海双申医疗器械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件》

上海双申医疗器械股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日

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