公告日期：2022-04-14

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券
上海双申医疗器械股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢4 楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 31 日以电子邮
件方式发出
5.会议主持人：董事长周军
6.会议列席人员：公司高管及全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周军因疫情封控原因以通讯方式参与表决。

董事尚志强因疫情封控原因以通讯方式参与表决。

董事王驰巍因疫情封控原因以通讯方式参与表决。

董事夏林玉因疫情封控原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《2021 年度董
事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

对 2021 年工作情况的回顾和对 2022 年工作的安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议批准。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》
1.议案内容：

公司根据相关要求编制 2021 年度报告及摘要。具体内容详见公
司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（http：
//www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001/2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

公司在人民币 2 亿元（含 2 亿元）的额度内（以交易发生额累
计计算）使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品。授权公司总经理审批，由财务部门具体操作实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表……
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