公告日期：2022-06-29

上海双申医疗器械股份有限公司

章 程（修订）

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......23

第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......29

第八章 财务会计制度、利润分配......31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 会计师事务所的聘任 ......32

第九章 通知和公告........ 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资 ......33

第二节 解散和清算 ......34

第十一章 修改章程......36
第十二章 附则......36
第十三章 投资者关系管理......38

第一节 概述......38

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ......38

第一章 总则

第一条 为维护双申医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定发起设立的股份有限公司。公司系由上海双申医疗器械有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记。
第三条 公司注册名称
中文全称：上海双申医疗器械股份有限公司
英文全称：SHANGHAI SHUANGSHEN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD。

第四条 公司住所: 上海市青浦区天辰路 669 号 2 幢 1-4 层。

第五条 公司注册资本为人民币 2,450 万元,实收资本为人民币 2,450 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 总经理为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的, 由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其
他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照现代企业制度的要求，依法经营，通过创新驱动、产学研医结合，建设一家技术领先、规范高效、协作共享的高科技医疗器械企业，为客户提供优质产品，为股东创造价值，服务社会。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产销售，第二类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务，从事医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技……
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