公告日期：2022-06-29

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事王驰巍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 4 月 14 日，公司披露了《关于召开 2021 年年度股东大
会通知公告》（公告编号：2022-006），通知于 2022 年 5 月 24 日召开
2021 年年度股东大会的相关事项。2022 年 5 月 19 日，公司披露了
地上海地区新冠疫情爆发的严重程度超过预期，公司及公司主要股东均处于疫情封控管理状态，且在短时间内无法排除此不可抗力影响。为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东及其他参会人员的健康安全，充分保证股东合法权益，结合公司实际情况，根据相关法律法规及公司章程的要求，经公司审慎考虑，决定暂时取消原定日期召开的 2021 年年度股东大会。

2022 年 6 月 8 日，公司在本次股东大会召开二十日前披露了《关
于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-011）。本次股东大会通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
本次股东大会现场会议于 2022 年 6 月 28 日在上海市青浦区天
辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢 4 楼会议室如期召开，本次股东大
会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,345,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.39%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 3 人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《2021 年度董
事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会在对2021年工作总结的基础上行成了《2021年度监事会工作报告》，就2021年度监事会的日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：

同意股数 12,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据相关要求编制 2021 年度报告及摘要。具体内容详见公
司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（http：
//www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决……
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