公告日期：2022-08-04

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 8 月 29 日 13:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831230 双申医疗 2022 年 8 月

25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢 4 楼会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名选举仇可新女士为公司第三届董事会董事的议案》
原公司董事夏林玉先生已于 2022 年 8 月 2 日提出辞去公司董事的申
请，夏林玉先生辞职将导致董事会成员低于法定人数，故公司拟选举新的董事，现提名仇可新为公司第三届董事会董事候选人，任职期限从股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1)自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证及股东本人签署的书面《授权委托书》。

2)法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署和法人股东盖章的书面《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

《授权委托书》格式请见附件。

（二） 登记时间：2022 年 8 月 28 日 9：00—16:00

（三） 登记地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）董事会办
公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）董事会办公
室

电话：021-39870176

传真：021-69220072

电子邮箱：shuangshenyiliao@126.com

联系人：葛静
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自
理。
五、 备查文件目录
（一）《上海双申医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
上海双申医疗器械股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 4 日
附 件

授权委托书

委托人姓名：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持股数：
法定代表人（法人股东填写此栏）：
受托人姓名：
受托人身份证号：

兹委托___________________先生（女士）代表我单位/我本人出席上海双申医疗器械股份有限公司 202……
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