公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-024

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号 2 幢 4 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-024

总数 12,345,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.39%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名选举仇可新女士为公司第三届董事会董事
的议案》

1.议案内容：

上海双申医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年8 月 2 日收到董事夏林玉先生书面辞职报告，鉴于夏林玉先生辞职将导致董事会成员低于法定人数，现提名仇可新为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统官网（http：//www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权

公告编号：2022-024

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

夏林玉 董事 离职 2022 年 8 月 2022 年第一次临时 审议通过
29 日 股东大会

仇可新 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临时 审议通过
29 日 股东大会

四、 备查文件目录
一、《上海双申医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议记录》
二、《上海双申医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》
三、《上海双申医疗器械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议文件》

上海双申医疗器械股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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