公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-006

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券
上海双申医疗器械股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以电子邮件
方式发出
5. 会议主持人：监事会主席鲁念韩
6. 召开情况合法合规性说明：

该会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

公告编号：2023-006

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《2022 年度监
事会工作报告》，就 2022 年度监事会的日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》
1.议案内容：

公司根据相关要求编制 2022 年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统官网（http//www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003/2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-006

（三） 审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-006

鉴于公司第三届监事会任期届满,监事会提交股东大会投票表决的监事候选人为鲁念韩、韩宗军。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届监事会第七次会议记录》；
（二）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
（三）、《上海双申医疗器械股份有限公司第三届监事会第七次会议文件》。

上海双申医疗器械股份有限公司
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