公告日期：2024-05-22

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周军
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,345,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.39%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员 3 人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《2023 年度董
事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《2023 年度监
事会工作报告》，就 2023 年度监事会的日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

公司根据相关要求编制 2023 年度报告及摘要。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（http：
//www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003/2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度财务预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,345,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.……
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