公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-014

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券
上海双申医疗器械股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以邮件方式
发出
5. 会议主持人：鲁念韩
6. 召开情况合法合规性说明：

该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

公告编号：2024-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据相关要求编制 2024 年半年度报告。具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（http：
//www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第四次会议记录》；
（二）、《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
（三）、《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第四次会议文件》。

上海双申医疗器械股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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