公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-018

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议
室。

3.会议召开方式：现场会议。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 25 日以现场通知方式发
出

5.会议主持人：董事长徐卫东先生。

6.会议列席人员：全体高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举徐卫东先生续任第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事会推选徐卫东先生为公司董事长，任职期限三年，与公司第四届 董事会任期一致。徐卫东不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘徐卫东先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会聘任徐卫东先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第四届 董事会任期一致，徐卫东不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘崔文彩女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会聘任崔文彩女士为公司副总经理，任职期限三年，与公司第四 届董事会任期一致，崔文彩不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任周萍女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》1.议案内容：

公司董事会聘任周萍女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年， 与公司第四届董事会任期一致，周萍不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-018

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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