公告日期：2023-04-26

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长徐卫东先生。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数15,686,266 股，占公司有表决权股份总数的 92.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

审议公司董事会就 2022 年度工作递交的工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,686,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度监事会工作报告议案》1.议案内容：

审议公司监事会就 2022 年度工作递交的工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,686,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要议案》1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年年度报告 摘要》（公告编号：2023-009）及《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年年度 报告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,686,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度财务决算报告议案》1.议案内容：

根据深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度的经营成果及相关财务工作
的开展情况，公司编制了《2022 年度公司财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,686,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年度财务预算报告议案》1.议案内容：

根据深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年度的战略规划及公司发展情
况，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,686,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度利润分配方案议案》1.议案内容：

根据公司经营……
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