公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-038

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长徐卫东先生。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数15,483,283 股，占公司有表决权股份总数的 90.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单议案》

公告编号：2023-038

1.议案内容：

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议、2022 年第
一次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划。员工持股平台参与对象 王蓉、张世红因个人原因拟将其所持份额全部转让给周萍，李銰萍因个人原因
拟将其所持份额部分转让给周萍。详见公司于 2023 年 11 月 10 在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年 员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,940,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东徐卫东、周萍、崔文彩、深圳八善创业投资企业（有限合伙）回 避表决本议案。
（二）审议通过《关于追认修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于追认修订<公司章程>公告》（公告 编号：2023-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,483,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2023-038

深圳市佳保安全股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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