公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-010

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-010

普通股 831231 佳保安全 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所王在海、敬妙妙律师。
（七）会议地点

深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年度董事会工作报告议案》
审议公司董事会递交的 2023 年度工作报告。

（二）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年度监事会工作报告议案》
审议公司监事会递交的 2023 年度工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要议案》

董事会对公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、 行政法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、《公司章 程》等的相关规定，2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期 的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份公 司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）、《深圳市佳保安全股份 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年度财务决算报告议案》

根据深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年度的经营成果及相关财务工作
的开展情况，公司编制了《2023 年度公司财务决算报告》。
（五）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2024 年度财务预算报告议案》

根据深圳市佳保安全股份有限公司 2024 年度的战略规划及公司发展情，
公司编制了《2024 年度公司财务预算方案》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配议案》

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金 需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，

公告编号：2024-010

公司拟每 10 股派发现金红利 1.5 元，不送红股。该议案具体内容详见公司于
2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公……
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