公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-020

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。
3.会议召开方式：现场会议。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张奎。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议
案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象 变更名单》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-020

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名宋千强先生为公司第四届监事会监事议案》
1.议案内容：

公司董事会提名监事会主席张奎先生为公司第四届董事会董事，导致公司 监事会人数低于法定人数，公司监事会提名宋千强先生为公司第四届监事会监 事，任期 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第四届监事会任期届 满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名方未女士为公司第四届监事会监事议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事王维奇先生因个人原因提交书面辞任报告，监事会提名方未 女士为公司监事，任期 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第四届 监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于免去张奎先生第四届监事会监事议案》
1.议案内容：

公司董事会提名第四届监事会监事张奎先生为公司第四届董事会董事，免 去张奎先生第四届监事会监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-020

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于免去张奎先生第四届监事会监事会主席议案》
1.议案内容：

公司董事会提名第四届监事会监事张奎先生为公司第四届董事会董事，免 去张奎先生第四届监事会监事会主席职务。自第四届监事会第六次会议审议通 过生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司
监事会
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