公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-028

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长徐卫东。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数14,751,488 股，占公司有表决权股份总数的 86.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议

公告编号：2024-028

案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象 变更名单》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东徐卫东、周萍、崔文彩、深圳八善创业投资企业（有限合伙）回 避表决本议案。
（二）审议通过《关于提名张奎先生为公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事黄晓坤因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名监事会主 席张奎先生为公司董事，任期 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至公司 第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,751,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名宋千强先生为公司第四届监事会监事议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会提名监事会主席张奎先生为公司董事，监事会人数少于最 低法定人数，公司监事会提名宋千强先生为公司监事，任期 2024 年第一次临 时股东大会通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-028

普通股同意股数 14,751,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名方未女士为公司第四届监事会监事议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事王维奇因个人原因提交书面辞职报告，监事会提名方未女士 为公司监事，任期 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第四届监事 会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,751,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次……
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