公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-030

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。3.会议召开方式：现场会议。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋千强。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求， 公司监事会对公司 2024 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：董 事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股 份转让系统公司的规定和公司章程的规定，定期报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司实际情况。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风

公告编号：2024-030

险，监事会对本期的监督事项无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举宋千强先生担任公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司监事会推选宋千强先生担任公司第四届监事会主席，与公司第四届监 事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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