公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-040

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议
室。

3.会议召开方式：现场会议。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出。
5.会议主持人：董事长徐卫东先生。

6.会议列席人员：全体高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份有限公

公告编号：2024-040

司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单议案》1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年员工持股 计划授予的参与对象变更名单》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐卫东、周萍回避表决本议案
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟注销控股子公司议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟注销控股子公司的公 告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 1 月 8 日上午 11：00 召开 2025 年第一次临时股东大会。

公告编号：2024-040

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。