公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-042

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-042

普通股 831231 佳保安全 2024 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份有限 公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-043）。
（二）审议《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年员工持股 计划授予的参与对象变更名单》（公告编号：2024-044）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐卫东、周萍、深圳八善创业投资企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、 委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。 股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话 登记。

公告编号：2024-042

（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日 17：00。

（三）登记地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0755-26698670；传真：0755-26812005；联系人：周萍。
（二）会议费用：会议费自理。
五、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司董事会
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