公告日期：2022-05-19

证券代码：831232 证券简称：红旗种业 主办券商：国都证券
江苏红旗种业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：查联群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台刊登了本次股东大会的通知公告，（公告编号 2022-011）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数105,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；王薇因疫情影响未出席会议。

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理华荣、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 105,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 105,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 105,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 105,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2021 年全年公司经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表实现净利润 218.5 万元，归属于母公司所有者的净利润为 511.30 万元,根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 87.04 万元后，期末合并报表未分配利润为 1951.94 万元，母公司报表未分配利润为 3,137.30 万元。

拟定以权益分派股权登记日总股本 10581 万股为基数，每 10 股派发现金股
利 0.1 元（含税），共计派发现金股利 105.81 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 105,810,000 股，占本次股东……
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