公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-005

证券代码：831232 证券简称：红旗种业 主办券商：国都证券
江苏红旗种业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：查联群
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台刊登了本次股东大会的通知公告，（公告编号 2023-002）。本次股东大会的召 集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数105,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王薇因出差缺席；

公告编号：2023-005

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理：华荣、王德成，财务总监出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

安徽红旗种业科技有限公司（以下简称安徽子公司）于 2013 年成立，江
苏红旗种业股份有限公司（以下简称公司）占股 52%。

为了安徽子公司今后实现快速发展，加工仓储检测中心能够如期建设，现 拟向银行申请贷款 1000 万元，目前银行贷款需要提供抵押或担保，安徽子公 司不满足银行贷款要求，现请求公司为其提供银行贷款担保，公司与安徽子公 司另一股东安徽元梦农业科技合伙企业（普通合伙）按照持股比例承担担保责 任，公司承担的担保额度拟不超过 520 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

江苏红旗种业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

江苏红旗种业股份有限公司

董事会
2023 年 4 月 21 日

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