公告日期：2023-04-25

证券代码：831232 证券简称：红旗种业 主办券商：国都证券
江苏红旗种业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831232 红旗种业 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏海之阳律师事务所两名律师。
（七）会议地点

江苏省泰州市江苏红旗种业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》

2022 年全年公司经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表实现净利润 236.00 万元，归属于母公司所有者的净利润为 274.16 万元,根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 24.45 万元后，期末合并报表未分配利润为 2095.84 万元，母公司报表未分配利润为 3251.53 万元。

由于公司基础实施建设及粮贸发展都需要大量资金，现拟定以权益分派股权
登记日总股本 10581 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共
计派发现金股利 211.62 万元。
（六）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司董事会编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-008）和《2022年年度报告摘要》（公告编号:2023-009）。
（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1、2018 年 1 月，公司股东现代种业发展基金有限公司持有江苏金土地种业
有限公司 26.0351%的股权，江苏金土地种业有限公司与公司构成关联方。

公司预计 2023 年向其采购金额不超过 300 万元，占全年同类交易的比例预
计不超过 2%，采购价格、繁种方式等条款约定与其他供应商不存在差异，同时公司预计向其销售金额不超过 200 万元。

2、泰州市现代农业发展集团有限公司为公司控股股东，与公司构成关联方。公司租赁泰州市现代农业发展集团有限公司房产共计 1489 平米，作为新聘员工的宿舍，房屋年租金共计 30000 元。该房屋租赁价格与其他租赁者及本区域市场租赁价格不存在差异。

3、公司参股 40%的公司江苏红旗农场生态农业……
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