公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-006

证券代码：831234 证券简称：天辰股份 主办券商：民生证券

济南天辰智能装备股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购关联方水电费、缴 10,000,000 7,693,751.08 租赁面积及单价增加；
料、燃料和 纳物业费、租赁关联方 因国际业务需求新增采
动力、接受 的厂房及办公楼、购买 购关联方激光加工设
劳务 关联方产成品 备。

出售产品、 销售给关联方配件及加 6,000,000 2,491,473.42 关联方配件加工需求业
商品、提供 工配套服务 务量增长。

劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 16,000,000 10,185,224.50 -

（二） 基本情况

济南天辰机器集团有限公司为本公司的控股股东，注册地址：济南市高新区科云路88 号，法定代表人：侯秀峰。

公司因日常性经营发展的需要，租赁使用公司控股股东济南天辰机器集团有限公司的厂房及办公楼，采购水电费及缴纳物业费，购买关联方的激光加工设备以及为关联方

公告编号：2023-006

提供部分加工件的配套业务。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议,审议了《关于预计 2023
年日常性关联交易的议案》，关联董事侯秀峰、侯玉鹏、张敦静回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司于 2022 年 3 月 23 日召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于预计
2023 年日常性关联交易的议案》。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1.采购控股股东济南天辰机器集团有限公司的水电费及产成品，租赁使用公司控股股东济南天辰机器集团有限公司的厂房及办公楼、物业费，2023 年度预计总金额不超过1000 万元，相关交易协议尚未签署。
2.销售给关联方配件及加工配套服务，预计金额不超过 600 万元，本次交易协议尚未 签署。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
六、 备查文件目录

1.《济南天辰智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

2.《济南天辰智能装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司
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