公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-009

证券代码：831234 证券简称：天辰股份 主办券商：民生证券
济南天辰智能装备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831234 天辰股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所李杰利、刘川鹏律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《济南天辰智能装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《济南天辰智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《天辰股份 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）；《天辰股份 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《济南天辰智能装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

《济南天辰智能装备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司近年来业务发展受房地产行业影响较大，考虑未来升级转型，保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。（八）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

公告编号：2024-009

中天运会计师事务所出具的公司 2023 年年度审计报告
（九）审议《关于补选公司董事的议案》

因公司董事张敦静女士因病去世，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需补选一名新的董事。公司董事会拟提名王业宁先生为公司董事候选人。新提名的董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王业宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在……
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