公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-047

证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券
点米网络科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋忠永
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 78,423,417 股，占公司有表决权股份总数的 56.58%。

公告编号：2022-047

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王娟为公司新任董事》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2022 年 12 月 2 日登载在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,423,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2022-047

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王娟 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《点米网络科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
点米网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日

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