公告日期：2023-04-27

证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券
点米网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 09:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831235 点米科技 2023 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

南京市浦口区浦口大道 1 号新城总部大厦 A 座 22 楼

二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名蒋忠永担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名蒋忠永先生继续担任
蒋忠永先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名朱雷担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名朱雷先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 经核查，朱雷先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名张人卓担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名张人卓先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，张人卓先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名李加桥担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李加桥先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李加桥先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名周辛担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名周辛先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，周辛先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名马啸然担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名马啸然先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，马啸然先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名王娟担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名王娟女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，王娟女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于提名江海军担任公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名江海军先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 经核查，江海军先生符合任职……
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