公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-017

证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券
点米网络科技股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
九次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

提名江海军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 720,000 股，占公司股本的
0.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

公告编号：2023-017

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

选举田晓群女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023
年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次监事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2023-017

三、 备查文件
《点米网络科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
《点米网络科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
点米网络科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日

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