公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-026

证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券
点米网络科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8 月 5 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：江海军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的
有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-026

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn) 的《点米网络科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-024)。

全体监事均已审阅《点米网络科技股份有限公司 2023 年半年度
报告》，经审核，监事会认为：

1、《点米网络科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的编制和审
议程序符合法律、法规、《点米网络科技股份有限公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定；

2、《点米网络科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的内容和格
式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-026

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《点米网络科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

点米网络科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日

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