公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-032

证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会，召集程序合法合规。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关
规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2023-032

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 9：00-11：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831235 点米科技 2023 年 10 月
26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市南山区粤海街道科技中三路 5 号国人大厦 B 栋 601 公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址及相应修订<公司章程>的议案》

公告编号：2023-032

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《点米网络科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2023-029）。
（二）审议《关于公司子公司对外提供借款的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《点米网络科技股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号 2023-030）。
（三）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《点米网络科技股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号 2023-031）
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2023-032

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二） 登记时间：2023 年 10 月 30 日 15 ：00 —17：30

（三） 登记地点：深圳市南山区粤海街道科技中三路 5 号国人大厦 B 栋
601 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：李加桥

联系电话：0755-26970960
（二） 会议费用：出席会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。