公告日期：2024-05-17

证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技中三路 5 号国人大厦B 栋 601 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋忠永
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 66,664,391 股，占公司有表决权股份总数的 48.08%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2023 年度董事会的工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,664,391.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2023 年度监事会的工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,664,391.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算
方案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年审计报告编制了《2023 年度财务决算
报告》。根据公司发展战略和经营计划，以 2023 年度财务报告的实际经营业务为基础，结合 2024 年经营计划，编制了公司《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,664,391.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从实际出发，基于股东长期利益考虑，2023年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,664,391.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股
份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司 202……
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