公告日期：2024-09-12

证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券
点米网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相 关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831235 点米科技 2024 年 9 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市南山区粤海街道科技中三路 5 号国人大厦 B 栋 601 公司会
议室
二、 会议审议事项
（一）审议《股票定向发行说明书》

数不超过 8,650,519.00 股（最终认购股数以发行对象实际缴款为准），发行价格为每股 2.89 元，预计募集资金总额不超过 24,999,999.91 元（最终认购金额以发行对象实际缴款为准），本次股票定向发行募集资金将全部用于补充流动资金。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统官网（http：//www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-023）。
（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票定向发行，公司将在银行设立募集资金专项账户，募集资金账户为公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管账户，该募集资金专项账户作为认购账户，仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途，公司将与以上主体签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理，保证专款专用。
（三）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜>的议案》

公司为了合法、高效地完成本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜。
（四）审议《关于现有股东的优先认购安排议案》

鉴于《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，本次股
票发行属于发行对象确定的发行，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
（五）审议《关于签署附生效条件的<点米网络科技股份有限公司定向发行股份认购合同>的议案》

就公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象（蒋忠永）签署附生效条件的《点米网络科技股份有限公司定向发行股份认购合同》。《点米网络科技股份有限公司定向发行股份认购合同》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容，《点米网络科技股份有限公司定向发行股份认购合同》在约定条件全部成就之日起生效。
（六）审议《关于<修改公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统官网（http：//www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-024）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）、（六）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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