公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-010

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券
威海华东修船股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：威海华东修船股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹远华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数35,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-010

无其他人员列席
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详情请参见 2023 年 4 月 7 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《威海华东修船股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 274 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联董事尹远华、刘建军回避表决。
（二）审议通过《关于提名新任董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 20223 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《威海华东修船股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
二、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2023-010

于建海 董事 离职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会

刘志文 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会

三、备查文件目录

《威海华东修船股份股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

威海华东修船股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日

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