公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券
威海华东修船股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李宝君
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席李保君向监事会提交了《2022 年度监事会工作报告》，根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，汇报了 2022 年监事会工作情况，并对 2023 年度公司监事会工作情况进行规划。

公告编号：2023-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》，根
据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关要求，公司监事会对《公司 2022 年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告的编制和审议程序符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律、法规、部门规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2022 年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2022 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022 年度的经营成果和财务状况。

（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况及 2023 年度公司经营管理目标，公司拟
定了《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-015

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
200,487,967.20 元，母公司未分配利润为 195,922,556.85 元。资本公积为 2,604,522.99元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元，其他资本公积为 2,604,522.99 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红
利差别化个……
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