公告日期：2023-06-01

威海华东修船股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：荣成石岛管理区黄海南路 118 号 8 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尹远华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数3532.66 万股，占公司有表决权股份总数的 70.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《威海华东修船股份有限公司 2022 年年度报告》和《威海华东修船股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《威海华东修船股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-011）以及《威海华东修船股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

公司 2022 年年度报告财务数据均引用公司 2022 年度财务报表，公司 2022
年度财务报表已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3532.66 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，
对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3532.66 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，
对 2022 年度监事会工作的主要方面，包括对公司财务、关联交易、董事会、高级管理人员的监督工作及年度报告等进行了回顾、总结，认为各项工作符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3532.66 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况、2023 年度公司经营管理目标，公司拟
定了《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3532.66 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过……
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