公告日期:2024-02-26
公告编号:2024-011
证券代码:831236 证券简称:华东修船 主办券商:五矿证券
威海华东修船股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:尹远华
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共22人,持有表决权的股份总数3401.4万股,占公司有表决权股份总数的 68.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-011
无其他人员列席
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详情请参见2024年1月30日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《威海华东修船股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 171.4 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联董事尹远华、刘建军回避表决。
(二)审议通过《关于提名新任董事的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《威海华东修船股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 3401.4 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易及关联方事项,无需回避表决。
公告编号:2024-011
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郑夕华 董事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会
王丽静 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会
四、备查文件目录
《威海华东修船股份股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
威海华东修船股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日
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