公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-017

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 8：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831236 华东修船 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师
（七）会议地点

荣成石岛管理区黄海南路 118 号 8 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

具 体 内 容 详 见 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015 ）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2023年度的履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

公告编号：2024-017

（四）审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 》
根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年度利润分配方案 》
2023 年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本 5000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元(含税)，未分配利润结转下一年度，资本公积维持不变。
（六）审议《2024 年续聘审计机构的议案 》
公司拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2024 年度财务审计机构。
（七）审议《关于提名尹远华、刘建军、刘志文、邹晓东、王丽静为第五届董事会董事的议案 》
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，拟提名尹远华、刘建军、刘志文、邹晓东、王丽静为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
（八）审议《关于提名李保君、付世继为第五届监事会非职工代表监事的议案 》根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，拟提名李保君、付世继为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
述议案不存……
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