公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-024

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年5 月 16 日审议并通过：

选举尹远华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 31,900,000 股，占公司股本的 63.80%，不是失信联合惩戒对象。
任命刘志文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

任命王丽静女士为公司财务负责人及董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月
16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年5 月 16 日审议并通过：

选举李保君先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2024-024

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届选举符合法律法规及公司发展需要，有利于公司日常经营活动的开展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度产生积极的作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

一、《威海华东修船股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

二、《威海华东修船股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

威海华东修船股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日

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