公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-023

证券代码：831239 证券简称：云南文化 主办券商：东吴证券
云南杨丽萍文化传播股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-023

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要
求，公司编制了《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的云南杨丽萍文化传播股份有限公司《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟将注册地址由“昆明市盘龙区穿金路 764 号云南映象主题文化小区
（一期）39 幢 2 单元 17 层 1702 号”变更为“云南省昆明市盘龙区金辰街道办
事处碧桂映象北城二期谷雨苑 8A 幢 1108 室”，本次变更后的注册地址以工商行政管理部门核定为准，公司将根据核准后的注册地址变更事项，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截止到 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额，议案内
容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

公告编号：2023-023

露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会；公司定于 2023 年 09 月 11 日召
开公司 2023 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)公告发布召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

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