公告日期：2024-04-26

证券代码：831239 证券简称：云南文化 主办券商：东吴证券
云南杨丽萍文化传播股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的要求，公司监事会对《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合
全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》和 《2023 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》真实地反映出公司本年度的经营和财务 状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露网站公告的云南杨丽萍文化传播股份有限公司《2023 年年度报 告》（包括经审计的财务报表）及《2023 年年度报告摘要》（相关链接： http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报
告》，报告对 2023 年度监事会工作的主要方面进行汇报，包括公司依法运作情 况、检查公司财务的情况、公司对外投资情况、公司关联交易情况、公司内部 控制自我评价。具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。具体内容详见《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2023 年的预算工作进行了认真的研究和总结,编制形成 2024 年度
财务预算报告。本财务预算报告并不代表公司对 2024 年度的盈利预测,能否实 现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素,存在很多的不确定性。 具体内容详见《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘
期一年。一年来，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正 的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计 工作……
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