公告日期：2024-04-26

证券代码：831239 证券简称：云南文化 主办券商：东吴证券
云南杨丽萍文化传播股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，公司编制了《2023 年年度报告》（包括经审计的财务报表）及《2023 年年度
报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露网站公告的云南杨丽萍文化传播股份有限公司《2023年年度报告》（包
括 经 审 计 的 财 务 报 表 ） 及 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》（ 相 关 链 接 ：
http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，
报告对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、重大投资项目、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的指导思想和主要工作任务。具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2023 年的预算工作进行了认真的研究和总结,编制形成 2024 年度财
务预算报告。本财务预算报告并不代表公司对 2024 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素,存在很多的不确定性。具体内容详见《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。一年来，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据公司章程的规定，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：35 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

经审计，截止到 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过公司实收……
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