公告日期：2024-04-26

证券代码：831239 证券简称：云南文化 主办券商：东吴证券
云南杨丽萍文化传播股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00 。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831239 云南文化 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南明靖律师事务所周文署、王艳玲律师。
（七）会议地点

云南杨丽萍文化传播股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，公司编制了《2023 年年度报告》（包括经审计的财务报表）及《2023 年年度
报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露网站公告的云南杨丽萍文化传播股份有限公司《2023 年年度报告》（包括经审计的财务报表）及《2023 年年度报告摘要》（相关链接：http://www.neeq.com.cn）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，
报告对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、重大投资项目、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内
外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的指导思想和主要工作任务。具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。具体内容详见《2023年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司对 2023 年的预算工作进行了认真的研究和总结,编制形成 2024 年度财
务预算报告。本财务预算报告并不代表公司对 2024 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素,存在很多的不确定性。具体内容详见《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。一年来，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据公司章程的规定，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：35 万元。
（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

经审计，截止到 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总
额 ， 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。
（七）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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