公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-022

证券代码：831239 证券简称：云南文化 主办券商：东吴证券
云南杨丽萍文化传播股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司副董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-022

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员以外，公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨昆生先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事、董事长杨丽萍女士于 2024 年 7 月 17 日提出辞职申请，
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，提名杨昆生先生为公司新任董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨丽萍 董事、董事长 离职 2024年8月 2024 年第一次 审议通过
8 日 临时股东大会

杨昆生 董事 任职 2024年8月 2024 年第一次 审议通过
8 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-022

云南杨丽萍文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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