公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-023

证券代码：831239 证券简称：云南文化 主办券商：东吴证券
云南杨丽萍文化传播股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：公司副董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨昆生先生为公司董事长并担任法定代表人的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-023

鉴于公司原董事长杨丽萍女士辞去董事长职务，按照《公司法》、《公司章程》有关规定, 公司董事会选举杨昆生先生为云南杨丽萍文化传播股份有限公司第
四届董事会董事长。任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 8 日
起生效。经核查，杨昆生先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人拟由杨丽萍变更为杨昆生，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源配置，降低运营管理成本，公司拟注销控股子公司北京杨丽萍科技发展有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2024-023

云南杨丽萍文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。