公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-029

证券代码：831239 证券简称：云南文化 主办券商：东吴证券
云南杨丽萍文化传播股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-029

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要
求，公司编制了《2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的云南杨丽萍文化传播股份有限公司《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能公允地反映公司的资产状况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截止到 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额，议案内
容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-029

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会；公司定于 2024 年 09 月 11 日召
开公司 2024 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)公告发布召开 2024 年第二次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司
董事会
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