公告日期：2021-05-17

证券代码：831240 证券简称：祺景光电 主办券商：华安证券
祺景（上海）光电科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：上海市联航路 1688 号 33 栋
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨新宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,780,800 股，占公司有表决权股份总数的 81.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 27,780,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 27,780,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详细内容请见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年年度报告》《公司 2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,780,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 27,780,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《2020 年财务决算报告》议案
1.议案内容：
2020 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 27,780,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
2021 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 27,780,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构
2.议案表决结果：

同意股数 27,780,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（八）审议通过《关于追认授权董事会 2020 至 2022 年度使用闲置资金购买理财
产品及证券投资的议案》议案
1.议案内容：
详细内容请见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披……
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