公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-012

证券代码：831240 证券简称：祺景光电 主办券商：华安证券
祺景（上海）光电科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：上海市联航路 1688 号 33 栋
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：成良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-012

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司根据 2021 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，一并予以公告。详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号2022-013）、《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，对 2021 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-012

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
公司根据战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案1.议案内容：
经全体监事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度审计报告的议案》议案
1.议案内容：
审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于本公司编号为“中兴华审字（2022）第 430114 号”《2021 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-012

三、备查文件目录
《祺景（上海）光电科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

祺景（上海）光电科技股份有限公司
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