公告日期：2022-07-21

证券代码：831240 证券简称：祺景光电 主办券商：华安证券
祺景（上海）光电科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：上海市闵行区联航路 1688 弄 33 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨新宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按照公司章程进行了提前通知，整个会议进行期间，亦维持有 符合中国法律法规与本公司章程规定的足够的法定人数。本次会议是按本公司 章程及中国有关法律、法规所允许和指定的形式进行。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数26,469,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2021 年
度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 26,469,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2021 年
度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 26,469,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容
进行摘要，一并予以公告。详细内容请见公司 2022 年 6 月 29 日于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年 年度报告》（公告编号 2022-013）、《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2020-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,469,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 26,469,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，对 2021 年度预算执行情况进
行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,469,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方
案。
2.议案表决结果：

同意股数 26,469,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ……
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