公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-020

证券代码：831240 证券简称：祺景光电 主办券商：华安证券
祺景（上海）光电科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：上海市联航路 1688 号 33 栋
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：成良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年上半年度实际经营情况，形成了书面半年度报告。

监事会根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做

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好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，对公司《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议向子公司实缴出资的议案》议案
1.议案内容：
详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号 2022-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《祺景（上海）光电科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

公告编号：2022-020

祺景（上海）光电科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日

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