公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-003

证券代码：831241 证券简称：博峰新业 主办券商：国盛证券

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 30 日上午 10 点 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831241 博峰新业 2021 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

克拉玛依市通讯路 89 号新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所》的议案

公司因战略发展需要，经过综合评估，拟选聘北京新兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。拟终止与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与北京兴华国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。公司已就更换会计师事务所事项与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。提请股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-002）。
上述议案不存在特别决议议案-；
上述议案不存在累积投票议案-；

公告编号：2021-003

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案-；
上述议案不存在关联股东回避表决议案-；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案-。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案-。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 3 月 25 日

（三）登记地点：克拉玛依市通讯路 89 号新疆博峰新业石油工程技术股份有限
公司会议室
三、其他
（一）会议联系方式：联系地址：克拉玛依市通讯路 89 号新疆博峰新业石油工程技术……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。