公告日期：2021-03-31

公告编号：2021-005

证券代码：831241 证券简称：博峰新业 主办券商：国盛证券

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：克拉玛依市通讯路 89 号新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田树泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-005

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1、议案内容

公司因战略发展需要，经过综合评估，拟选聘北京新兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。拟终止与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。经公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与北京兴华国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。公司已就更换会计师事务所事项与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。提请 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0% 。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：无
（二）律师姓名：无
（三）结论性意见
无
四、备查文件目录

公告编号：2021-005

《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日

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